| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| PAMAPOL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pamapol S.A. zwołanego na 22 września 2025 r. na żądanie akcjonariusza | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Pamapol S.A. z siedzibą w Ruścu ( Emitent , Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2025 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PAMAPOL S.A. na dzień 22 września 2025 r. ( Walne Zgromadzenie ), informuje, że w dniu 29 sierpnia 2025 roku wpłynęło do Emitenta od akcjonariusza Emitenta - spółki Amerykanka Struktura sp. z o.o. ( Akcjonariusz ), reprezentującego więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji;
2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza o wprowadzeniu zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, który obecnie przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2025 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 22/2025 pozostają bez zmian. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| PAMAPOL_SA_Projekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariusza_NWZ_22.09.2025.pdf | PAMAPOL_SA_Projekty_uchwal_zgloszone_przez_akcjonariusza_NWZ_22.09.2025 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-29 | Krzysztof Półgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Półgrabia | |
| | | | | |
