| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BANK PEKAO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2025 z dnia 28 marca 2025 r., informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok obrotowy 2024 zwołanego na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonanej na wnioski akcjonariuszy Banku Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z dnia 3 kwietnia 2025 r. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku następujących punktów:
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oznaczony zostaje jako punkt 18.
Powyższe zmiany zostały dokonane na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2024 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.) obejmującego w szczególności Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 .
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 .
8. Rozpatrzenie Wniosku w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna .
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi .
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2024 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.) ,
2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 ,
3) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 ,
4) podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
5) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi ,
6) dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz dokonanie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
7) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
11. Rozpatrzenie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2024 roku i podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2024 roku.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2024 i podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania.
13. Rozpatrzenie Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania w 2024 roku i podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania.
14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2024 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku .
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
Do niniejszego raportu załączone zostają projekty uchwał z ich uzasadnieniem zgłoszone przez akcjonariuszy Banku.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy .
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PZU S.A..pdf | 1. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PZU S.A. | |
| 2. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PFR SA.pdf | 2. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez PFR SA | |
| 1. DRAFT RESOLUTIONS PROPOSED BY PZU SA.pdf | 1. DRAFT RESOLUTIONS PROPOSED BY PZU SA | |
| 2. DRAFT RESOLUTIONS PROPOSED BY PFR SA.pdf | 1. DRAFT RESOLUTIONS PROPOSED BY PFR SA | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-04 | Dagmara Wojnar | Wiceprezes Zarządu Banku | | |
| 2025-04-04 | Marcin Gadomski | Wiceprezes Zarządu Banku | | |
| | | | | |
