| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BANK PEKAO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 ( Bank ), działając na podstawie § 8 ust. 1-3, § 8a ust. 2 i § 9 Statutu Banku w zw. z art. 395 §1, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) i art. 406 (5) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok obrotowy 2024 na dzień 24 kwietnia 2025 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się w kompleksie budynków Forest.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych wraz projektami Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy .
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).
W załączeniu:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z załącznikami:
a) Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
b) Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
c) Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | |
| a) Projekty_uchwal_ZWZ.pdf | Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku | |
| b) Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia.pdf | Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej | |
| c) Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdf | Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu | |
| Notice of Convening of the OGM.pdf | Notice of convening | |
| a) Draft resolutions of the OGM.pdf | Draft resolutions of the OGM | |
| b) The shareholders ability to participate.pdf | The shareholders ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication | |
| c) Model of anonymisation of ID card and passport.pdf | Model of anonymisation of ID card and passport. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-28 |
Marcin Gadomski
|
Wiceprezes Zarządu Banku
| | |
| 2025-03-28 |
Marcin Jabłczyński
| Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami | | |
| | | | | |
