| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako Bank ), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( ZWZ ) na dzień 15 kwietnia 2025 r., o godzinie 9:30 w Warszawie w budynku Atrium I przy al. Jana Pawła II 17, sala konferencyjna na parterze.
W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości oraz treść planowanych zmian Statutu Banku.
Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie_pl.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_pl | |
| 1. The notice of AGM_en.pdf | The notice on convening AGM_en | |
| 2. Projekty uchwal_pl.pdf | Projekty uchwal_pl | |
| 2. Draft_resolutions_en.pdf | Draft Resolutions_en | |
| 3. Uzasadnienie_pl.pdf | Uzasadnienie_pl | |
| 3. Rationale_en.pdf | Rationale_en | |
| 4.1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach_PL.pdf | załącznik do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl | |
| 4.1. Report on remunerations_ENG.pdf | appendix to the resolution of the item 10 of the agenda_en | |
| 4.2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000_pl.pdf | dokumentacja do pkt 10 porządku obrad_pl | |
| 4.2. Remuneration report - ISAE 3000 Report_en.pdf | documentation to the item 10 of the agenda_en | |
| 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2024 pl.pdf | załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl | |
| 5. Supervisory Board Report 2024_en.pdf | appendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en | |
| 6.1. Rekomendacja Komitetu Nominacji_pl.pdf | załącznik nr 1 do uchwały do pkt 12 porządku obrad_pl | |
| 6.1. Recommendation of the Nominations Committee_en.pdf | appendix no 1 to the resolution of the item 12 of the agenda_en | |
| 6.2. Samoocena Regulacji dot. Rady Nadzorczej_pl.pdf | załącznik nr 2 do uchwały do pkt 12 porządku obrad_pl | |
| 6.2. Self-assessment of regulations related to SB_en.pdf | załącznik nr 2 do uchwały do pkt 12 porządku obrad_pl | |
| 6.3. Niezależna ocena skutecznosci Rady Nadzorczej_pl.pdf | załącznik nr 3 do uchwały do pkt 12 porządku obrad_pl | |
| 6.3 Independent assessment of the effectiveness of the Supervisory Board_en.pdf | appendix no 3 to the resolution of the item 12 of the agenda_en | |
| 6.4. URN 36-25.03.19 (ocena efektywności Rady Nadzorczej)_pl.pdf | dokumentacja do pkt 12 porządku obrad_pl | |
| 6.4. SBR 36-25.03.19 (SB effectiveness assessment)_en.pdf | documentation to the item 12 of the agenda_en | |
| 7.1. Polityka wynagrodzeń RN_pl.pdf | załącznik nr 1 do uchwały do pkt 14 porządku obrad_pl | |
| 7.1. Remuneration policy of SB members_en.pdf | appendix no 1 to the resolution of the item 14 of the agenda_en | |
| 7.2. Polityka Wynagradzania CZ_pl.pdf | załącznik nr 2 do uchwały do pkt 14 porządku obrad_pl | |
| 7.2. Remuneration policy of MB members_en.pdf | appendix no 2 to the resolution of the item 14 of the agenda_en | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-03-19 | Anna Kapica | Dyrektor |
|
|
|
|
|
|
|
|
