| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-02-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| Shoper S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Shoper S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( NWZ ) w dniu 27 lutego 2025 roku powzięło uchwałę w sprawie odwołania niżej wymienionych osób z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki:
1. Pan Rafał Ałasa
2. Pan Piotr Misztal
3 Pan Jaromir Łaciński
4. Pan Grzegorz Szatkowski
5. Pan Paweł Moskwa
6. Pan Mirosław Pyrzyna
7. Pan Rafał Krawczyk
8. Pan Krzysztof Krawczyk
Powody odwołania ww. osób nie zostały wskazane.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ podjęło uchwały, na mocy których powołano, z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1. Pani Katarzyna Juszkiewicz,
2. Pani Joanna Drabent,
3. Pani Magdalena Dwernicka,
4. Pan Jakub Juskowiak,
5. Pan Przemysław Siwek,
6. Pan Aleksander Szyszka,
7. Pan Tomasz Pacyński.
W związku z podjęciem Uchwały nr 3/2025 w sprawie zmiany Statutu Spółki dwie spośród nowo powołanych osób tj. Pani Magdalena Dwernicka i Pan Aleksander Szyszka zostali powołani do Rady Nadzorczej na okres do dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powyższych osób.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wskazane powyżej osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu (poza cyber_Folks, który posiada 49,9% udziałów w Shoper S.A.)
Osoby te nie były wpisane do dnia uchylenia przepisów o Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. do dnia 1 grudnia 2021 r. do ww. Rejestru, a także nie są wpisane do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
§ 5 pkt 4 oraz 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-A.Szyszka.pdf | oświadczenie A. Szyszka | |
| Aleksander_Szyszka-biogram.pdf | biogram A. Szyszka | |
| 25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-J.Drabent.pdf | oświadczenie J. Drabent | |
| Joanna_Drabent-biogram.pdf | biogram J. Drabent | |
| 25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-K.Juszkiewicz.pdf | oświadczenie K.Juszkiewicz | |
| Katarzyna_Juszkiewicz-biogram.pdf | biogram K.Juszkiewicz | |
| 25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-M.Dwernicka.pdf | oświadczenie M.Dwernicka | |
| Magdalena_Dwernicka-biogram.pdf | biogram M.Dwernicka | |
| 25_02_19_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-P.Siwek.pdf | oświadczenie P.Siwek | |
| Przemyslaw_Siwek-biogram.pdf | biogram P.Siwek | |
| 25_02_20_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-J.Juskowiak.pdf | oświadczenie J.Juskowiak | |
| Jakub_Juskowiak-biogram.pdf | biogram J. Juskowiak | |
| 25_02_20_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN_Shoper_S.A.-T.Pacyński.pdf | oświadczenie T. Pacyński | |
| Tomasz_Pacyński-biogram.pdf | biogram T. Pacyński | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-02-27 | Marcin Kusmierz | Prezes Zarządu | | |
| 2025-02-27 | Piotr Biczysko | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
