| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| SPYROSOFT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Aktualizacja w sprawie przeglądu opcji strategicznych podpisanie umowy z doradcą finansowym | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2025 w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych, Zarząd Spyrosoft S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 10 maja 2025 r. Spółka podpisała z amerykańską firmą Cascadia Capital LLC z siedzibą w Seattle oraz jej polskim współdoradcą firmą Investsight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie jako ( Doradca ), odrębne umowy na wspólne świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki związanych z rozpoczętym procesem przeglądu opcji strategicznych.
W ramach zawartej umowy Doradca będzie świadczyć dla Spółki usługi doradcze w celu przeanalizowania najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego rozwoju Spółki, w tym w szczególności w zakresie pozyskania ewentualnego partnerstwa kapitałowego z inwestorem strategicznym, możliwości pozyskania inwestora finansowego w celu wsparcia procesu debiutu akcji spółki na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych lub przeprowadzenia alternatywnej transakcji o innej strukturze.
Wynagrodzenie Doradcy z tytułu realizacji usług doradczych obejmuje zaliczkę na wydatki i pracę Doradcy oraz część tzw. succes fee, uzależnioną od rezultatu, tj. wartości przeprowadzonej potencjalnej transakcji.
Współpraca z Doradcą została uzgodniona do czasu sfinalizowania potencjalnej transakcji lub jej wcześniejszego zakończenia przez którąkolwiek ze stron, a pozostałe zapisy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Cascadia Capital jest drugim co do wielkości niezależnym bankiem inwestycyjnym wyłącznie doradczym w USA. Założony w 1999 roku, obsługuje zarówno prywatne, jak i publiczne firmy wzrostowe oraz sponsorów finansowych na całym świecie.
O kolejnych istotnych etapach związanych z realizacją przeglądu opcji strategicznych Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-12 | Wojciech Bodnaruś | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
