| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-05 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| STALEXPORT AUTOSTRADY | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 5 marca 2025 roku w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 5 marca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.450.272 akcji, co stanowi 72,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.450.272, w tym: głosów za 178.405.245, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 45.027.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 5 marca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.452.272 akcji, co stanowi 72,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.452.272, w tym: głosów za 178.407.245, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 45.027.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 5 marca 2025 roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 i § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Panią Annę Sieńko na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.452.272 akcji, co stanowi 72,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.452.272, w tym: głosów za 172.906.204, głosów przeciw 5.492.533 głosy, wstrzymujących się 53.535.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-05 | Andrzej Kaczmarek | Prezes Zarządu | | |
| 2025-03-05 | Stefano Bonomolo | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny | | |
| 2025-03-05 | Mariusz Serwa | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy | | |
| | | | | |
