| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-10-17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CD PROJEKT SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zgłoszenie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz z przedstawieniem kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożonym w dniu dzisiejszym przez Pana Marcina Iwińskiego, akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku w przedmiocie zwołania przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku jego obrad przede wszystkim:
(i) głosowania nad następującymi kandydaturami na członków Rady Nadzorczej Spółki:
- Pani Beaty Cichockiej-Tylman,
- Pana Davida Gardnera,
- Pana Adama Kicińskiego,
- Pani Profesor Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej;
(ii) odwołania Pana Marcina Iwińskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji i powołania go ponownie wraz z pozostałymi kandydatami w celu rozpoczęcia nowej, wspólnej, czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2025 roku.
Jednocześnie ze złożonym wnioskiem Pan Marcin Iwiński przedstawił kandydatury - własną oraz wyżej wskazanych osób na członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przedstawił złożone przez kandydatów stosowne oświadczenia.
Zgodnie z przedstawionymi Spółce oświadczeniami:
- Pani Beata Cichocka-Tylman, Pani Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska oraz Pan David Gardner spełniają kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( Ustawa ) oraz Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE);
- Pani Beata Cichocka-Tylman, Pani Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska oraz Pan David Gardner spełniają kryterium wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Pani Beata Cichocka-Tylman, Pan Marcin Iwiński, Pan Adam Kiciński oraz Pan David Gardner spełniają kryterium wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
Treść złożonego przez Pana Marcina Iwińskiego wniosku w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmującego m.in. projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także życiorysy i oświadczenia kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Wniosek Marcina Iwińskiego.pdf | | |
| Request to convene EGM.pdf | | |
| Projekty uchwał WZA - Wniosek MI.pdf | | |
| EGM draft resolutions - MI request.pdf | | |
| Adam Kiciński.zip | | |
| Agnieszka Słomka-Gołębiowska.zip | | |
| Beata Cichocka-Tylman.zip | | |
| David Gardner.zip | | |
| Marcin Iwiński.zip | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-10-17 | Piotr Nielubowicz | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
