| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-10-17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DIGITREE GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) oraz na podstawie § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. ( Spółka , Emitent ), Zarząd Emitenta zwołuje w trybie art. 4021 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 13.11.2024 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze Spółki przy ulicy Czackiego 15/17 (budynek Brain Embassy).
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, strukturę kapitału zakładowego Spółki, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1.Ogloszenie NWZ DG_13_11_2024.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 13.11.2024 | |
| 2.Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami NWZ 13_11_24.pdf | Projekty uchwał NWZ 13.11.2024 | |
| 3.Struktura_kapitalu_NWZ_13_11_24.pdf | Struktura kapitału zakładowego NWZ 13.11.2024 | |
| 4.Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania NWZ_13_11_2024.pdf | Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZ 13.11.2024 | |
| 5.DTR_SA_klauzula.WZ.pdf | Klauzula RODO | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-10-17 | Konrad Żaczek | Prezes Zarządu | | |
| 2024-10-17 | Przemysław Marcol | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
