| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-15 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ENEA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uzgodnienie planu podziału Enea S.A. i pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Enea S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2025 z 15 kwietnia 2025 r. w sprawie kierunkowej decyzji dotyczącej transformacji organizacyjnej obszaru handlu, Zarząd Enea S.A. ( Spółka Dzielona lub Emitent ) informuje, że 15 września 2025 r. uzgodnił z Zarządem Enea Power & Gas Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000972437; Spółka Przejmująca , zaś łącznie ze Spółką Dzieloną Spółki ) plan podziału Emitenta, dokonywanego poprzez wyodrębnienie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych (odpowiednio: K.s.h. i Podział ).
Dnia 15 września 2025 r. plan Podziału wraz z załącznikami oraz wymaganymi dokumentami wymienionymi w art. 540 § 1 K.s.h., tj.:
1. rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Spółki Dzielonej, skonsolidowanymi sprawozdaniami Grupy Kapitałowej Enea ( GK Enea ), sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki Dzielonej oraz GK Enea za ostatnie trzy lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania tych sprawozdań (jednostkowych
i skonsolidowanych); oraz
2. sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniami Zarządu Spółki Przejmującej z działalności Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania tych sprawozdań,
zostaną bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Dzielonej (w zakładce pod adresem: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna) oraz Spółki Przejmującej (w zakładce pod adresem: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-powergas-trading) i będą w ten sposób udostępniane nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie Podziału.
Dokumenty określone w art. 534 § 2 K.s.h. stanowią załączniki do planu Podziału udostępnionego w sposób wskazany powyżej.
W ramach Podziału na Spółkę Przejmującą przeniesiona zostanie wyodrębniona organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo część majątku Emitenta i inne elementy związane z tym majątkiem, stanowiące łącznie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Emitenta przeznaczoną do prowadzenia działalności polegającej na obrocie energią elektryczną i paliwami gazowymi. W zamian Spółka Dzielona otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
Po Podziale Spółka Dzielona będzie kontynuować działalność w obszarze usługowym na rzecz pozostałych podmiotów tworzących GK Enea, a także w obszarze nadzoru właścicielskiego nad podmiotami wchodzącymi w skład GK Enea. W związku z Podziałem kapitał zakładowy Spółki Dzielonej nie zostanie obniżony.
Niniejszy raport należy traktować jednocześnie jako pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki Dzielonej o zamiarze przeprowadzenia Podziału, w rozumieniu art. 539 § 1 i 2 K.s.h. w zw. z art. 402(1) § 1 K.s.h.
O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki Dzielonej, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie podziału Emitenta, Spółka Dzielona poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym przekazanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-15 | Grzegorz Kinelski | Prezes Zarządu | Grzegorz Kinelski | |
| 2025-09-15 | Bartosz Krysta | Członek Zarządu | Bartosz Krysta | |
| | | | | |
