| Zarząd FAM S.A. (dalej Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 stycznia 2018 roku.
Do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do uchwały nr 5. Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie: wyboru Pawła Bielesza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pawła Bielesza na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -------------------------------------
Agnieszka Dyszczyk stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 27.319.850 ważnych głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.319.850, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego),
w tym głosów za: 1.096.000, głosów przeciw: 26.061.850, głosów wstrzymujących się: 162.000, wobec czego powyższa uchwała nie została powzięta.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie: wyboru Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Karola Szymańskiego na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -------------------------------------
Agnieszka Dyszczyk stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 27.319.850 ważnych głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.319.850, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego),
w tym głosów za: 26.061.850, głosów przeciw: 1.218.000, głosów wstrzymujących się: 40.000, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie: użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.
Na podstawie §4 ust. 1 i 3 Stałego Regulaminu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§1
Postanawia się o użyciu elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 10 stycznia 2018 r.
§2
Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 10 stycznia 2018 r.,
a jej obowiązki powierza się Przewodniczącemu tego Zgromadzenia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 27.319.850 ważnych głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.319.850, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 27.304.222, głosów przeciw: 0, głosów wstrzymujących się: 15.628, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------
4. Podjęcie uchwały w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.--------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 27.319.850 ważnych głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27.319.850, co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 27.319.850, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki.
W związku z art. 393 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ), uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
(a) zawarcie przez Spółkę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000025237) ( Bank ), umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki ( Umowa Zastawu na Zbiorze ) (a także na zawarcie umowy zbycia, wydzierżawienia lub oddania w zarząd przedsiębiorstwa Spółki na warunkach określonych w Umowie Zastawu na Zbiorze w związku z ewentualnym dochodzeniem przez Bank zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych takim zastawem);
(b) udzielnie przez Spółkę Bankowi pełnomocnictw wymaganych na podstawie Umowy Zastawu na Zbiorze,
w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki wynikających z umowy zmieniającej nr 2 do umowy kredytu, która została zawarta w dniu 15 maja 2017 r. przez Bank z THC SPV10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Umowa Kredytu 1 ), na podstawie której m.in. Spółce udostępniony zostanie kredyt przeznaczony na finansowanie Akwizycji realizowanych przez Spółkę do kwoty 20.000.000,00 PLN ( Kredyt Akwizycyjny ) oraz kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji rzeczowych Spółki do kwoty 6.000.000,00 PLN ( Kredyt CAPEX ), do której to Umowy Kredytu 1 Spółka przystąpiła dnia 15 maja 2017 roku jako kredytobiorca w odniesieniu do Kredytu Obligacje i Kredytu Refi Inwestycyjnego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 27.319.850 ważnych głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi, 27.319.850 co stanowi 85,69 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 26.061.850, głosów przeciw: 1.258.000, głosów wstrzymujących się nie było, wobec czego powyższa uchwała została powzięta. ----
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 RMF GPW
| |
