| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-09-02 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| LIBET S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną BaumaBrick Sp. z o.o. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej Spółka ) niniejszym, na podstawie artykułu 504 § 1 i 2 k.s.h., zawiadamia akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu Spółki ze spółką BaumaBrick Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380808, NIP 8992705563, REGON 021356485, kapitał zakładowy w wysokości 310.000,00 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) złotych.
Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki BaumaBrick Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej ( Spółka Przejmowana ) na spółkę LIBET S.A. jako spółkę przejmującą ( Spółka Przejmująca ), bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej, na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1 w związku z artykułem 514 § 1 i artykułem 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
W związku z treścią artykułu 516 § 6 oraz artykułu 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych, połączenie zostanie przeprowadzone z pominięciem:
1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w artykule 501 § 1 k.s.h.,
2) udzielenia informacji, o których mowa w artykule 501 § 2 k.s.h.,
3) badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii, o których mowa w artykule 502 i 503 k.s.h.
Z uwagi na spełnienie przesłanek, o których mowa w artykule 499 § 4 k.s.h., Spółka Przejmująca, jako spółka publiczna, nie sporządza informacji o stanie księgowym, o której mowa w artykule 499 § 2 punkt 4) k.s.h.
W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie artykułu 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna) na podstawie artykułu 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Firma Spółki Przejmującej po połączeniu nie ulegnie zmianie.
Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej, na podstawie artykułu 516 § 6 w związku z artykułem 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
W związku z połączeniem Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.
Zgodnie z artykułem 498 Kodeksu spółek handlowych pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkę Przejmowaną, uchwałą zarządu Spółki Przejmującej oraz decyzją jedynego członka zarządu Spółki Przejmowanej, w dniu 2 września 2024 roku został przyjęty i podpisany plan połączenia ( Plan Połączenia ), opisujący szczegółowo tryb i warunki połączenia.
Na podstawie artykułu 516 § 6 w związku z artykułem 500 § 21 k.s.h. Plan Połączenia zostaje udostępniony do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki Przejmującej w zakładce Relacje Inwestorskie, Dokumenty Korporacyjne (https://ir.libet.pl/page/view?id=4&title=dokumenty-korporacyjne) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (https://www.baumabrick.com/do-pobrania/#instrukcje), co najmniej na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu.
Zgodnie z artykułem 504 § 2 punkt 2) w związku z artykułem 505 § 31 Kodeksu spółek handlowych, nieprzerwanie, co najmniej do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają być podjęte uchwały o połączeniu, na stronie internetowej Spółki Przejmującej w zakładce Relacje Inwestorskie, Dokumenty Korporacyjne (https://ir.libet.pl/page/view?id=4&title=dokumenty-korporacyjne) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (https://www.baumabrick.com/do-pobrania/#instrukcje), udostępnione zostają bezpłatnie do publicznej wiadomości także następujące dokumenty:
1) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;
2) dokumenty, o których mowa w artykule 499 § 2 k.s.h., tj. załączniki do Planu Połączenia w postaci:
a) projektu uchwały Spółki Przejmującej w sprawie połączenia;
b) projektu uchwały Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia;
c) oświadczenia Spółki Przejmowanej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2024 roku;
d) oświadczenia Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2024 roku.
Ponadto akcjonariusze i wspólnicy łączących się spółek mogą zapoznać się z Planem Połączenia i innymi wskazanymi powyżej dokumentami w siedzibie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej pod adresem: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30 od dnia 2 września 2024 roku do dnia zakończenia zgromadzeń łączących się spółek, podejmujących uchwały w sprawie połączenia.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-09-02 | Janusz Cebrat | Prezes Zarządu | Janusz Cebrat | |
| 2024-09-02 | Jacek Gwiżdż | Członek Zarządu | Janusz Gwiżdż | |
| | | | | |
