| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BANK PEKAO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 ( Bank ), działając na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 4, § 8a ust. 2 i § 9 Statutu Banku w zw. z art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 3 września 2025 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się w kompleksie budynków Forest.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, opisami procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku oraz porządkiem obrad zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy .
Podstawa prawna:
§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
W załączeniu:
1.Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami:
a. Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku,
b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu,
d. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z załącznikami: | |
| a. Projekty uchwał NWZ.pdf | a.Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku | |
| b. Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia.pdf | b.Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej | |
| c. Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdf | c.Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu | |
| d. Porządek obrad NWZ.pdf | d.Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku | |
| 1. Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting.pdf | 1.Notice of Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank with appendixes | |
| a. Draft resolutions of the EGM.pdf | a.Draft Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank | |
| b. The shareholders ability to participate.pdf | b.The shareholders ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication | |
| c. Model of anonymisation of ID card and passport.pdf | c. Model of anonymisation of ID card and passport, | |
| d. Agenda of the Extraordinary General Meeting.pdf | d.Agenda of the Extraordinary General Meeting of the Bank | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-21 |
Dagmara Wojnar
| Wiceprezes Zarządu Banku | | |
| 2025-07-21 |
Tomasz Nowacki
| Prokurent | | |
| | | | | |
