| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| TORPOL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2025 roku w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, TORPOL) informuje, że w dniu 7 maja 2025 r. w godzinach popołudniowych Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego TORPOL S.A., tj. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie (Fundusz), reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2025 r. (ZWZ) poprzez dodanie następującego punktu porządku obrad: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. .
Uzasadniając swoje żądanie Fundusz wskazał, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki ustalane jest jako określona wielokrotność podstawy wymiaru zdefiniowanej w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.). Podstawa wymiaru pozostaje niezmienna od 2016 r., tj. na mocy corocznych uchwał okołobudżetowych podstawa wymiaru jest ustalana na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 2016 ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli w wysokości 4.403,78 zł. Wskazane zamrożenie przez ustawodawcę podstawy wymiaru powoduje niezmienność wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. Proponowana zmiana dotycząca wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej poprzez zwiększenie wysokości mnożnika z 1,5 obowiązującego od 2017 do 2,5 ma na celu dostosowanie wynagrodzeń do zmienionych przez tak długi okres czasu warunków rynkowych oraz uwzględnia nakład pracy związanej z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
Wobec powyższego, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, Spółka przekazuje poniżej rozszerzony proponowany porządek obrad ZWZ uwzględniający wniosek Funduszu, w którym po punkcie 13 dodaje się nowy punkt 14 w brzmieniu 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. , a dotychczasowy punkt 14 porządku obrad, tj. Zamknięcie obrad. , ulega automatycznej zmianie na punkt 15.
W związku z ww. żądaniem Funduszu proponowany rozszerzony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2024.
6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2024.
7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2024 zawierającego oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju.
8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2024 r.
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2024 oraz za okres 01 stycznia 23 kwietnia 2025 r.
10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2024.
11. Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2024 rok .
13. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.
15. Zamknięcie obrad.
Załączony do ww. wniosku Funduszu projekt uchwały ZWZ w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Dodatkowo Spółka wskazuje, że informacje i dokumenty dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej www.torpol.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Załącznik do RB 17_2025.pdf | Projekt uchwały ZWZ w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-08 | Konrad Tuliński | Prezes Zarządu | Konrad Tuliński | |
| 2025-05-08 | Krzysztof Drzewiecki | Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji | Krzysztof Drzewiecki | |
| | | | | |
