PCZ (Catalyst)

PCZ SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PCZ S.A. z dnia 10 września 2015 r. wznowionego po przerwie w dniu 08 października 2015 roku

Raport Bieżący nr 47/2015

Syndyk masy upadłości PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Syndyk) informuje, iż w dniu 9 października 2015 roku otrzymał od Zarządu Spółki treść raportu bieżącego, który niniejszym publikuje:

Spółka PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), podaje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PCZ S.A. z dnia 10 września 2015 r., wznowionego po przerwie w dniu 08 października 2015 roku.

Treść podjętych uchwał wraz z liczbą ważnych oddanych głosów oraz określeniem procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" a także informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły stanowi treść załącznika do niniejszego raportu.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 08 października 2015 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PCZ S.A. zostały podjęte Uchwały w przedmiocie zmian w Składzie Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce PCZ S.A. Pani Beaty Gałązkowskiej. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Pani Beata Gałązkowska jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Poznaniu. Od 2007 r. związana z Polskim Holdingiem Medycznym, jako Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu w spółkach z udziałem Emitenta świadczących usługi medyczne. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu i organizowaniu placówek służby zdrowia, także o charakterze placówek sieciowych (PROMEDIS, LIM), oraz w zarządzaniu kadrami. Skutecznie realizowała zadania związane z organizowaniem nowych placówek medycznych, procesów restrukturyzacyjnych, budowania strategii marketingowych. Aktywnie uczestniczy w procesach wdrażania i certyfikacji z zakresu ISO (Zarządzania Jakością, Ochrony Środowiska, BHP).

Pani Beata Gałązkowska pełni następujące funkcje w spółkach z udziałem Emitenta tworzących Polski Holding Medyczny:

Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdój Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Polskie Uzdrowisko Jarnołtówek Głuchołazy Zdrój Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Polska Centrala Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Ponadto Pani Beata Gałązkowska pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce PHM

Sp. z o.o., która jest głównym akcjonariuszem Emitenta i posiada 67,72% udziału w kapitale zakładowym Emitenta co daje prawo do 74,05% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pani Beata Gałązkowska nie prowadzi działalności poza Polskim Holdingiem Medycznym. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie od 07 października 2013 roku do 15 lipca 2015 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce PCZ S.A. obecnie w upadłości likwidacyjnej. Nie prowadziła działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu na funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce PCZ S.A. Pana Tomasza Bąka. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Pan Tomasz Bąk ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1998r. W latach 1998-1999 zatrudniony w Dolnośląskim Centrum Onkologii, następnie w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk medycznych i tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. W latach 2006-2008 zatrudniony na stanowisku wykładowcy w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2006r. związany z Polskim Holdingiem Medycznym, jako Dyrektor ds. Lecznictwa, Członek Zarządu i Prezes Zarządu w spółkach z udziałem Emitenta świadczących usługi medyczne. Zarządu.

Pan Tomasz Bąk pełni następujące funkcje w spółkach z udziałem Emitenta tworzących Polski Holding Medyczny:

Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Polskie Centrum Zdrowia Brzeg Skarbimierz Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Polskie Centrum Zdrowia Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdój Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Polskie Uzdrowisko Jarnołtówek Głuchołazy Zdrój Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Pan Tomasz Bąk nie prowadzi działalność konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wyżej wskazani nowi Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili swoje kandydatury do Rady Nadzorczej, ponieważ są akcjonariuszami Emitenta.

Reprezentowane przez te osoby spółki (z wyłączeniem PHM Sp. z o.o.) posiadają łączny udział w kapitale zakładowym Emitenta na poziomie 15,17% i dysponują 16,59% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi pięciu członków (zgodnie z § 22ust. 1 Statutu Spółki PCZ S.A. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków).

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11, §4 ust. 2 pkt 7), 8), i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

biznes.pap.pl

PCZ SA Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 września 2015 r.
Raport Bieżący nr 48/2015

Syndyk masy upadłości PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, iż w dniu 9 października 2015r. został wniesiony przez syndyka do Sądu Okręgowego we Wrocławiu pozew o stwierdzenie nieważności ewentualnie ustalenie nieważności:

1. uchwały nr 2/NZW/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,

2 uchwały nr 3/NZW/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji PCZ S.A. oraz wycofania ich z alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

3. uchwały nr 4/NZW/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 9/ZWZ/2015.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

biznes.pap.pl