Już w środę seminarium dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Konferencja podzielona będzie na dwa bloki tematyczne, podczas których zaproszeni eksperci omówią takie zagadnienia, jak:
- najważniejsze postanowienia (background – zakres i cel nowej regulacji; nieoczywisty zakres obowiązywania – klient banku, podnajem powierzchni spółkom z grupy, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych; najważniejsze obowiązki i terminy; jak możemy wykorzystać informacje z CRBRz);
- CRBRz w grupie kapitałowej – jak zidentyfikować beneficjenta? (jakie dane i dokumenty będą przydatne do ustalenia beneficjenta; przesłanki ustalania – jak do tego podjeść i jak daleko należy zabrnąć przy kluczu własnościowym i kontrolnym; case study – kluczowe przesłanki krok po kroku i na praktycznych przykładach);
- trudne przypadki identyfikacji beneficjenta (żelazna kurtyna – FIZAN, zagranica, trust; kiedy władze spółki stają się beneficjentem rzeczywistym; konsekwencje uznania za beneficjenta „zastępczego”);
- odpowiedzialność osobista i praktyczne aspekty zgłaszania (odpowiedzialność osobista za prawidłowość zgłoszenia – na kim spoczywa i jakie są ryzyka; jak tym ryzykiem zarządzić – m.in. jakie dokumenty i w jakiej formie trzeba zebrać; jak technicznie dokonać zgłoszenia i jakie problemy zdarzają się w praktyce).
Wydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny). Gospodarzem spotkania jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, partnerami są KMG.Legal oraz Olesiński & Wspólnicy, natomiast partnerem technologicznym Unicomp-WZA.
Więcej informacji na: www.seg.org.pl
