Oszustwa w organizacjach – zrozumieć problem
Z uwagi na liczne niedopatrzenia ze strony przedsiębiorców oraz brak odpowiedniej kontroli wewnątrz organizacji, w firmach nieustannie wzrasta ryzyko wystąpienia nadużyć i oszustw, które zagrażają ich dalszemu funkcjonowaniu.
Na ryzyko związane z brakiem bezpieczeństwa w firmie, wpływają również takie czynniki jak m.in. zwalniająca gospodarka światowa, rozwój zorganizowanej przestępczości i coraz większa wiedza oraz świadomość oszustów. Przedsiębiorcy powinni więc być odpowiednio przygotowani na takie ryzyko.
Jednym ze sprawdzonych sposobów na powstrzymanie wzrostu przestępczości finansowej jest opracowanie strategii, która będzie spójna dla całej firmy. Należy w niej uwzględnić nie tylko elementy antyfraudowe, ale również aspekty, które mogą realnie wpłynąć na wykrywalność i pozwolą zapobiegać nadużyciom oraz incydentom bezpieczeństwa.
Wszystkie przedsiębiorstwa i instytucje – finansowe, ubezpieczeniowe, a także z sektora opieki medycznej lub sektora publicznego, muszą nieustannie obserwować trendy zmieniające się w zakresie nadużyć i bezpieczeństwa, dzięki czemu będą mogły odpowiednio wcześnie zidentyfikować ewentualne zagrożenia, a następnie wprowadzić skuteczne środki zaradcze.
Nadużycia w organizacjach – szkolenia dla audytorów
Co ważne, odpowiedzialność za zapobieganie oszustwom spoczywa na zarządzie. Działania prewencyjne, opierają się przede wszystkim na zniechęcaniu do popełniania oszustw w organizacjach oraz (w przypadku, gdy do nich dojdzie) do ograniczenia ewentualnych strat.
Jednym z najważniejszych mechanizmów zapobiegających nadużyciom w firmach jest kontrola wewnętrzna – również w tym przypadku za jej stworzenie oraz prawidłowe działanie odpowiedzialny jest zarząd. Do obowiązków audytorów wewnętrznych należy natomiast ocena adekwatności i skuteczności podejmowanych w tym zakresie działań. Szkolenia (np. https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/oszustwa-w-organizacjach,17/) są sprawdzonym sposobem na dostarczenie im niezbędnej wiedzy oraz narzędzi, które pozwolą zbadać, czy organizacja umiejętnie zarządza ryzykiem nadużyć.
W renomowanych placówkach, tego typu szkolenia są dodatkowo wzbogacone np. o gry strategiczne, podczas których uczestnicy mogą odgrywać role członków zespołu dochodzeniowego, wspólnie wypracować optymalny plan działania, przeprowadzić dochodzenie i zaraportować wyniki.
Szkolenie – grupa docelowa
Warsztaty z zakresu zapobiegania oszustwom i nadużyciom w firmach to doskonałe rozwiązanie dla osób zainteresowanych tą tematyką, a w szczególności dla:
- audytorów wewnętrznych;
- pracowników działów bezpieczeństwa i compliance, którzy zajmują się kwestiami nadużyć i oszustw;
- osób, które chcą poszerzyć bądź uzupełnić posiadaną wiedzę.
Zapobieganie nadużyciom w organizacjach – cele szkolenia
Szkolenie z zakresu zapobiegania nadużyciom w organizacjach to doskonały sposób, aby pozyskać wiedzę m.in. na temat:
- skali problemu oszustw w organizacjach;
- możliwych rodzajów nadużyć oraz oszustw;
- zakresu odpowiedzialności, a także roli organów zarządzających i nadzorczych w przypadku oszustw;
- roli audytu wewnętrznego.
Program i czas trwania szkolenia
Przykładowe szkolenie z zapobiegania oszustwom i nadużyciom w organizacjach trwa 2 dni.
Pierwszy dzień szkolenia
Podczas pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy zdobywają wiedzę m.in. na temat nadużyć w organizacjach oraz skali tego problemu w Polsce i na świecie, a także poznają takie rodzaje oszustw w firmach (kradzież kluczowych informacji, szpiegostwo gospodarcze oraz oszustwa finansowe). Tego dnia mają również możliwość, by pozyskać wiedzę z zakresu zagrożeń w organizacjach, które funkcjonują w oparciu o systemy informacyjne. Pierwszy dzień zajęć zakończony jest blokiem tematycznym, w trakcie którego trener porusza kwestię odpowiedzialności prawnej organów zarządzających i nadzorczych.
Drugi dzień szkolenia
Drugi dzień szkolenia to połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy dowiadują się m.in. jaka jest rola organów zarządzających i nadzorczych w zakresie zapobiegania oraz wykrywania oszustw oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Podczas zajęć zdobywają również wiedzę i praktyczne wskazówki na temat narzędzi zapobiegania oraz wykrywania oszustw, a także poznają rolę i procedury audytu wewnętrznego w związku z istniejącym ryzykiem oszustw. Szkolenie zakończone jest grą strategiczną, podczas której uczestnicy wspólnie korzystają z dostarczonych dokumentów i przeglądają korespondencję elektroniczną, identyfikując zawarte w niej sygnały o nieprawidłowościach. Co ważne, gra stworzona jest w oparciu o scenariusz rzeczywistego dochodzenia, a osoby w niej uczestniczące, mogą korzystać z narzędzi i technik, wykorzystywanych w praktyce podczas audytów śledczych.
