(Fot. mat. prasowe CBA)
We wtorek CBA zatrzymało 10 osób podejrzanych o stworzenie piramidy finansowej. Jak donoszą media, chodzi o głośną sprawę W Investments. Firma ta sprzedawała certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych. Jednym z największych dystrybutorów W Investments byli Alior Bank i BOŚ. W wyniku działalności grupy przestępczej straty w wysokości 600 mln zł poniosło ponad 2 tys. osób.
– Podejrzewamy, że te dziesięć osób działało w zorganizowanej grupie przestępczej, która swoim schematem działania przypominała piramidę finansową. Teraz zatrzymani trafią na przesłuchania do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, z którą prowadzimy śledztwo – poinformował w rozmowie z tvn24.pl rzecznik prasowy służby antykorupcyjnej Temistokles Brodowski.
Wśród zatrzymanych jest twórca W Investments, Piotr W., który za pomocą czterech funduszy oferował inwestorom inwestycje w ziemię rolną, lasy oraz domy starców o wysokim standardzie.
Inwestycje jednak nie zwróciły się, a bańka w końcu pękła. W 2016 roku część inwestorów, zaniepokojonych zmianami w strukturach właścicielskich firmy oraz brakiem transparentności, zdecydowała się sprzedać nabyte certyfikaty. Łącznie złożyli dyspozycję sprzedaży certyfikatów wartych ok. 100 mln zł. Do transakcji jednak nie doszło.
W sprawę zaangażował się Alior Bank, składając zawiadomienie do prokuratury, w związku z podejrzeniem nieprawidłowości w prowadzeniu funduszy. Śledztwo objęte nadzorem Prokuratury Regionalnej prowadziła wtedy łódzka Prokuratura Regionalna.
We wtorkowym komunikacie CBA poinformowało, że zatrzymani wyłudzali od kolejnych osób pieniądze pod pozorem dalszego, wysokooprocentowanego inwestowania z gwarancją zwrotu środków. Natomiast wypłaty dla osób, które chciały zrezygnować z inwestycji nie pochodziły z wypracowanego zysku, lecz z wpłat kolejnych naciągniętych osób. Minimalna kwota inwestycji wynosiła 40 tys. euro, podkreśliło CBA.
– W toku postępowania ujawniono, że celem grupy było wyłudzenie od inwestorów znacznych środków pieniężnych, a następnie wycofanie działalności z ryku finansowego, ogłaszając upadłość. Działania takie noszą znamiona klasycznej piramidy finansowej – podsumowało CBA.
